http://www.csj.md/admin/public/uploads/1%20ra%201442%2008%20MAXIMOV%20ILIA%20si%20CEBAN%20DUMITRU%20art.%20195%20al.2,%20290%20CP%20respins,%20427%20pct.6,8,10,%20430%20rec.%20cond.%20avocat,%20pro.pdf
---------- Пересланное сообщение ----------
От кого: Moldova-gaz SA < moldovagaz@gmail.com >
Дата: 30 мая 2007 г. 18:27
Тема: interlop de nivel internatsional (mafiozi)
Кому: Agency < img@imgmoldova.org >, anunturi_ziaruldegarda@yahoo.c om , BilevschiL@state.gov , boaz.paldi@undp.org , bucharest@embassy.mzv.cz , cancelaria@mednet.md , ccsi@u.washington.edu ,claus.neukirch@osce.org , consilier@edu.md , consdep@mfa.md , consulat@mdv.md , cornelia.plesca@mfa.md , corol@kp.md , corporate.info @ the-sun.co.uk , Criminal.Division@usdoj.gov , culture@turism.md ,diana.malesenco@gov.md , dim.silver@gmail.com , FOIA@dia.mil , fsb@fsb.ru , Gazprom < gazprom@gazprom.ru >, Gazprom-web < webmaster@gazprom.ru >, hotline@undp.org , hu.emb@cni.md , info@usa.gov , info@sbu.gov.ua , info@moldovagaz.md , info@procuratura.md , info@parlament.md , info@sis.md , info@glasul.md , IRCChisinau@state.gov , jed@kppublications.com , kornelek@mail.ru , kyvinfo@usaid.gov , letters@the-sun.co.uk , lawyers@law-moldova.com , linia_fierbinte@mai.md , liuba.cuznetova@gov.md , liudmila.barcari@undp.org , "Lronnyek@aol.com " < Lronnyek@aol.com >, MAI < mai@mai.md >, manager1@transgaz.md , mariana_rata@jurnal.md , massmedi@mfa.md , mdi@mdi.gov.md , mecpresa@moldova.md , mihaela.darii@undp.org , munteanu@lawyer.com , press@osce.org , prevenire@cccec.md ,publications.queries@undp.org , publicitate@timpul.mdl.net , raia@jurnal.md , rao@elektra.ru , redactia@rgnpress.ro , registru@registru.md , relatii@sri.ro , relatii_presa@sie.ro , relatii_publice@sie.ro , retail@transgaz.md , secretariat@justice.gov.md , secdep@mfa.md , sec@mitropolia.md , secretary-md@osce.org , secretary@transgaz.md , sergiu.tatarov@gov.md , sesizari@mfa.md , susanna.loof@osce.org , svrpb@gov.ru ,tamara.gheorghita@gov.md , tasci@moldovacc.md , tatiana.zumbreanu@gov.md , timpul@mdl.net , undp@turism.md , undp-newsroom@undp.org , unpo@unpo.org , ust.CCDE.complaint.help@usdoj. gov ,vice_president@whitehouse.gov , factoring@factoring.ru
Копия: gazprom_Tehran@mail.ru , gazprom_china@mail.ru , mnp@gazprom.ru , gazpromtm@online.tm , gazprom@gazprom.kiev.ua , D.Grinenko@adm.gazprom.ru , gazprom@yamalinfo.ru , ir@gazprom.ru ,o.fakeeva@adm.gazprom.ru , pr@gazprom.ru , O.Borodina@adm.gazprom.ru , webmaster@cdep.ro , webmaster@senat.ro , Vladislav Bogaciov < patsan.boy@gmail.com >, tineret.amn@gmail.com , test-pilot-prm518x@yandex.ru , studio-elite@yandex.ru , stefanfirst@gmail.com , secretariat@socialistinternati onal.org , rus@polisci.rutgers.edu , rotaru.nick@gmail.com , revistarost@gmail.com , proconsumator@gmail.com ,prm518x@gmail.com , presscenter.pds@gmail.com , patsan-1@mail.ru , " patsan@pochtamt.ru " <patsan@pochtamt.ru >, patsan < patsan@boymail.ru >, oleg.cristal@gmail.com , news@deca.md , info@deca.md , mali4i6ka < mali4i6ka@rambler.ru >, info@psdm.md , info@deca-press.net , hp@brega.org , engFintan@gmail.com , " europrimar@corduneanu.md " < europrimar@corduneanu.md >, echipa@corduneanu.md , adept@e-democracy.md , E.Lobatcheva@adm.gazprom.ru , Moldova-gaz SA < moldovagaz@gmail.com >
Mой двоюродный брат Геннадий Абашкин президент АО "Молдова-газ".
Ghenady Abashkin, my cousine - JSC "Moldova-gaz" acting chairman,
who is an interlop de nivel internatsional (mafiozi),
a fost promovat de catre oligarhul-miliardar Oleg Voronin.
Deasemenea intretine relatii strinse cu fostii colegi-comunistii,
fapt care ii creaza numeroase facilitati in afacerile din Federatia Rusa.
Un cosmopolit, rusofon si filorus convins.
А я - БОМЖ и нищий.
Жил в ночлежке на Ж.Д вокзале ст.Кишинёв.
Я раньше имел деньги,
но я был православным христианином-фанатиком
и потратил около 170.000,00 USD
на благотворительный проекты и монастыри.
Много ушло на счета 3 общественных организации (NGO):
"st.Nicholas informative program", "Trei Sfintsi", "Treiunial".
Мой двоюродный брат Геннадий ожидал,
что вместо религиозной и благотворительной деятельности,
я как и он продолжу свою деловую карьеру в АО "Молдова-газ"
на должности финансового менеджера.
До его избрания президентом, он сам занимал эту должность и расчитывал её мне и передать.
Так как у меня был большой опыт в области международных платежей
и оптимизации (сокрытия) налогов.
Так же было и осталоось много связей среде банковской элиты
и непосредственно в Национальном банке и Минфине.
Я уже три года изучаю ситуацию в АО "МОЛДОВА-ГАЗ",
а в настоящее время администрирую строящийся сайт этого АО.
Мой двоюродный брат Абашкин был хозяином многочисленных коммерческих структур в том числе:
Decoil, Relsoft, Dekart, Decatran, Transholding, Glen Ltd etc. (около 15).
А сейчас компании "Факторинг-Финанс"
/International Factors Group (IFG)/, http://www.factoring.ru/
он передал огромные активы АО "Молдова-газ"
практически в трастовое управление.
По моим данным, за несколько лет своей работы в АО "Молдова-газ"
он изъял и перевёл на свои анонимные (номерные) счета и на свои оффшоры
около 50 млн долларов США.
А на личные и корпоративные счета его близкого друга Олега Воронина, родного сына президента Молдовы, перевёл около 100 млн.долларов США. Олег на эти деньги массово скупает частные корпорации и банки в Молдове.
I can proof, that while Vladimir Voronin
was a Soviet general and head of the Ministry of Internal Affairs in the former Moldavian SSR, he siphoned off 34 million rubles and "parked" it with a Stasi (Штази) friend inside a party office in then-Communist controlled East Germany (DDR).
Later, that same money appeared for use by Oleg Voronin through a German shell company with the unfortunate name of Orbit GMBH in Munich.
And my friend Valery Nickolaevichi Retunskii helped them.
In 1996, as part of that year's election campaign, the Communist Party of China arranged an aid shipment of medicines to be distributed for free
to the poor and elderly in Moldova by the Communist Party of Moldova.
The cargo, with a retail value estimated at $1.5m,
was instead diverted to a company called Orbit Enterprises Ltd and,
from there, ended up on the commercial store shelves
of pharmacies throughout Moldova.
Then, just like now, Vladimir Voronin was head of the Communist Party
of Moldova. The selling of humanitarian aid went unpunished,
but caused the Chinese government to recall its Ambassador from Chisinau.
A similar pattern was seen when, during his visit to Cuba,
the Communist leader obtained more than one hundred tons of sugar in aid for Moldova. Instead of bringing the sugar to Moldova, as planned,
the load was instead diverted to Kaliningrad and sold
in the open market by Orbit Enterprises Ltd.
Orbit Enterprises Ltd is the successor to Orbit Gmbh,
and is an offshore shell company registered in Gibraltar,
a sunny-but-shady tax haven.
Company documents lodged with Chase Manhattan in New York reveal that the firm's beneficiary owner was Oleg Voronin. In both the medicines and the sugar deals,
the money ultimately ended up in a Swiss bank account controlled by Oleg Voronin, having first been transferred to Chase Manhattan in New York
and then re-routed to account #1-841897 at Uberseebank, CH-8024 Zurich, Switzerland, for final credit to Orbit Enterprises Ltd.
Apart from Oleg Voronin's FinComBank, he also owns a large publishing empire with some of the best-known media titles in Chisinau under his control.
And the list of companies which belong to Voronin is longer than just FinComBank and his publishing interests. It includes Garling Collection, Jolly Allon, Zahar,
Transline (shipping), Orbit (sale of sugar and medicine),
Trimol (passport manufacturing),
M.S.I. Trading Company (din Iasi - Romania), Metal Market, MedAzur, Andys Pizza,
Boena Group and a number of others.
--
http://moldova-gaz.com.md/
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu